思美传媒股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

时间:2021-10-22  点击次数:   

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月30日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议于2021年10月15日(星期五)下午14:30在公司会议室召开。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共4人,代表股份174,427,886股,占公司股份总数的30.0116%。其中:出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份174,302,626股,占公司股份总数的29.9900%;参加网络投票的股东3人,代表股份125,260股,占公司股份总数的0.0216%;本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者3人,所持股份125,260股,占公司股份总数的0.0216%。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任丁先生因工作原因未能现场出席本次会议,本次股东大会由董事侯学建先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

  本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案:

  同意174,302,626股,占出席会议有表决权股份的99.9282%;反对125,260股,占出席会议有表决权股份的0.0718%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  同意0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;反对125,260股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  浙江天册律师事务所律师熊琦、曹亮亮见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。